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Acusan a Monex de un fraude.
En 2009, junto a BGB, el intermediario se hizo cargo de un fideicomiso; no tienen pista de al menos 78 millones de pesos
Lunes 12 de Marzo de 2018
Por: Excelsior
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de Mxico.- Banco Monex enfrenta una nueva demanda mercantil por el extravo de 78 millones de pesos de la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico, segn las propias pesquisas y documentos en poder de Exclsior.

Al da de hoy, Banco Monex no ha exhibido pruebas documentales aptas de verificacin real del destino de los recursos provenientes de un fideicomiso. No se sabe dnde estn los 78 millones 888 mil 526.31 pesos por concepto de capital e intereses, recursos que ellos administraban.

Existe una demanda mercantil en contra de BGB y Monex, as como una carpeta de investigacin ante la Fiscala Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001128/2017 de la Procuradura General de la Repblica en contra de Jonathan Gmez Montalvo, Mario Carvajal Bravo, Luis Lpez Panadero y Salvador Abascal lvarez, as como en contra de quienes resulten responsables de los hechos expuestos.

Hace 40 aos, un amplio porcentaje de trabajadores de distintas lneas areas se organizaron y unieron para constituir la Asociacin Civil de la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico, la cual tena entre su objetivo social otorgar crditos a sus trabajadores, financiar la compra de automviles y casas habitacin; adquirir toda clase de bienes inmuebles y fomentar el hbito del ahorro entre sus miembros, entre otros, a travs de las aportaciones de nmina o depsitos para inversin, caja de ahorro bajo los estatutos sociales y reglamentos de la corporacin.

Fue en Agosto de 2007, cuando Luis Lpez Panadero, contact a Flix Norberto Surez Carrillo, representante legal de la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico, con el fin de ofrecer un supuesto y atractivo plan de inversin de la empresa denominada Automatizacin de Servicios Productivos, Sociedad Annima de Capital Variable, conocida comercialmente como Alta Inversiones Inteligentes (Grupo Alta).

Panadero explic a Surez, la operacin de la entidad financiera (Grupo Alta) y los beneficios de captacin de recursos al ser invertidos en productos redituables, productivos, garantizados y con los mejores rendimientos a favor de los trabajadores de la aviacin.

Dos aos despus, en el mes de junio, el Consejo de Administracin de la corporacin se reunieron con Luis Lpez Panadero y Salvador Abascal lvarez con la finalidad de escuchar propuestas de inversin.

La propuesta de Luis Lpez Panadero fue la inversin en microcrditos altamente redituables, al que llam negocio seguro, moderno y con un riesgo mnimo, lo que garantizaba una inversin segura y sin riesgo para el patrimonio de los expertos en aviacin.

Y Monex lo hizo de nuevo, pues a partir de la celebracin del contrato del fideicomiso y los subsecuentes convenios modificatorios, Banco Monex en su calidad de fiduciario enviaba supuestos informes con la informacin de cada uno de los acreditados de BGB por los microcrditos colocados va correo electrnico al comit tcnico de la Asociacin Civil la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico supuestamente en cumplimiento de su obligacin de verificar la colocacin del Fideicomiso hasta por el 10% del valor de los recursos colocados.

As, al recibir la Asociacin Civil la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico, los expedientes aleatorios, daban por hecho que la inversin estaba segura y sana por BGB y Banco Monex, por lo que la Asociacin Civil de Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico cumpla con la obligacin de realizar las aportaciones de los descuentos de nmina catorcenal o quincenal; los depsitos de los afiliados en tiempo y forma hasta el 2 de octubre del 2015 a la cuenta del Fideicomiso nmero 108862 con clave interbancaria 112180000010886242 aperturada en Banco Monex , S.A de C.V., Institucin de Banca Mltiple, Monex Grupo Financiero para que esta a su vez, colocara y transfiriera dichos recursos a la cuenta bancaria con cuenta clabe 021180040384575110 del Banco HSBC perteneciente a BGB para que a su vez, fueran colocados los microcrditos. Fue hasta el 2 de octubre de 2015 que al no recibir la Asociacin Civil de la Corporacin de Sobrecargos de Aviacin de Mxico el pago de intereses por parte de BGB, fue solicitado al Comit Tcnico del Fideicomiso la suspensin de los recursos a BGB.

Por lo pronto, existe una demanda mercantil en contra de Jonathan Gmez Montalvo, Mario Carvajal Bravo, Luis Lpez Panadero y Salvador Abascal lvarez, as como en contra de quienes resulten responsables de los hechos expuestos.

Se presume que las obligaciones de Banco Monex, no slo fueron incumplidas dolosamente en perjuicio del patrimonio de los asociados de los sobrecargos, sino que Banco Monex aval un presunto fraude.

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