CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector, por supuesta facilitar lavado de dinero MEMORANDUM 1.- Tras las acusaciones del gobierno estadounidense a tres instituciones de facilitar lavado de dinero, pero sin pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó más de 50 sanciones por un monto que supera los 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector De acuerdo con el registro de sanciones del organismo supervisor, en junio se aplicaron un total de 53 multas a los 3 intermediarios y la gran mayoría están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero. En el caso de Vector, las sanciones no son por lavado de dinero, corresponden a incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión. Según la información, publicada por la CNBV, a Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por una cifra que supera los 92 millones de pesos. A CI fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y 5 a la casa de bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos. Mientras que a Vector Casa de Bolsa le fueron puestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos. Las 53 sanciones en contra de Intercam, CI e Intercam suman un monto total de 185 millones 744 mil 755 pesos. El 25 de julio pasado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como intermediarios que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto de, al menos, de 46 millones 591 mil dólares. Ante las acusaciones, el gobierno mexicano declaró que su contraparte estadounidense no proporcionó pruebas al respecto. Pese a lo anterior, la CNBV intervino de forma administrativa a las tres instituciones. La información de la CNBV revela que Intercam fue la institución a la que se le aplicaron la mayor cantidad de multas. Las 10 que fueron aplicadas a la Casa de Bolsa de dicho Grupo Financiero, en conjunto, suman 47 millones 979 mil 750 pesos, y todas están relacionadas con temas de PLD. Por su parte, las 16 multas en contra de Intercam Banco, todas por temas de PLD, suman 44 millones 168 mil 355 pesos. De forma conjunta, las 26 penalizaciones son por una cifra de 92 millones 148 mil 105 millones de pesos.
En contra de CI Banco, la CNBV aplicó 16 multas (13 por temas relacionados con prevención de PLD) por una cifra total de 53 millones 646 mil 950 pesos. En tanto, a CI Casa de Bolsa, se le aplicaron 5 penalizaciones – 3 por temas de PLD—por una cantidad conjunta de 13 millones 486 mil 200 pesos. En este sentido, las 21 sanciones en contra de CI suman un monto de 67 millones 133 mil 150 pesos. En el detalle de las multas relacionadas con PLD a estas dos instituciones, la CNBV externa que se hicieron operaciones sospechosas. Ninguna ha sido liquidada. En el caso de Vector, ninguna de las penalizaciones son por lavado de dinero, sino por omisiones a la Ley de Fondos de Inversión, como no avisar sobre modificaciones a sus clientes e inversionistas. Las 6 multas en contra de esta Casa de Bolsa suman un monto total de 26 millones 460 mil 500 pesos y ninguna ha sido liquidada. Todas las sanciones que fueron aplicadas por el regulador pueden ser impugnadas por los intermediarios, según la información.
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TEV ordena al OPLE restituir a consejero electoral en Xalapa; dice que confundió libertad de expresión con ofensas MEMORANDUM 2.- Todo parece indicar que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se encontró con la horma de su zapato, luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó restituir en su cargo de consejero electoral a Luis Carlos Jakez Gamallo, quien fue removido del Consejo Municipal de Xalapa el pasado primero de junio, luego de haber sido señalado por dos personas de cometer presunta violencia política en razón de género. Más aún, el TEV consideró que la autoridad responsable “confundió” las expresiones empleadas en uso legítimo de la libertad de expresión, con ofensas o humillaciones, que implican la violencia de género. De igual forma, determinó que no se presentaron los recursos necesarios para acreditar este tipo de violencia y tampoco se tomó en cuenta que el consejero pertenece a un grupo vulnerable al ser un adulto mayor. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando la Oficialía de Partes del OPLE recibió un escrito de la Oficial Electoral del Consejo Municipal de Xalapa en el que denunció al consejero electoral por actos relacionados con presunta violencia política en razón de género. Fue una oficial electoral y una consejera electoral quienes lo denunciaron. El 31 de mayo se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y el primero de junio fue removido del cargo. Sin embargo, dos días después, la parte actora presentó demanda de juicio de la ciudadanía ante la Oficialía de Partes del TEV en contra de la resolución. El ciudadano solicitó al TEV realizar un juzgamiento desde un ejercicio de ponderación y nivelación entre grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso de mujer y adulto mayor, tomando en cuenta que él tiene 71 años, que vive solo y la única garantía de su subsistencia son los ingresos que obtiene como consejero electoral. En ese sentido, el Tribunal señaló que no coincide con la determinación del Consejo General del OPLE respecto a que las conductas imputadas al denunciado (ahora actor), encuadran con los supuestos normativos del hostigamiento laboral, al realizarse en el entorno del trabajo, consistiendo en ataques verbales realizados de forma evidente que ocasionaron una ofensa hacia las denunciantes generando un ambiente negativo del área laboral. Se especifica que “por no considerar las expresiones como mal intencionadas u ofensivas que reprodujeran estereotipos de género hacia las mujeres”. El TEV consideró que la autoridad responsable “confundió” las expresiones empleadas en uso legítimo de la libertad de expresión, con ofensas o humillaciones, que implican la violencia de género. Cuestión que propició su destitución al cargo mediante la resolución del primero de junio. Aunque señaló que esas expresiones no deben tolerarse por las personas que originalmente denunciaron los hechos, en virtud de que la parte actora pertenece a un grupo vulnerable al ser adulto mayor. Sumado a lo anterior, el Tribunal señaló que la autoridad responsable pasó por alto juzgar con perspectiva de adulto mayor y realizar conforme al criterio de proporcionalidad un estudio de ponderación de derechos, es decir, si el sacrificio del derecho humano al trabajo, a la libertad de expresión de una persona adulta mayor guarda una relación razonable con la sanción de destitución del cargo, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados y el contexto en que se realizaron, contra la perspectiva de género. En el documento del TEV se menciona que los derechos de las personas adultas mayores gozan y deben ser reconocidos y tutelados por las autoridades del país. En ese tenor, luego de revocar la resolución impugnada, se ordenó al Consejo General del OPLE los siguientes efectos: A) Pagar a la parte actora las cantidades de dinero que dejó de percibir derivado de la remoción de sus funciones como consejero electoral. B) En caso de continuar vigentes las funciones como consejero electoral, se deberá restituir el nombramiento del cargo, hasta en tanto el órgano central determine lo conducente. C) Hecho lo anterior, el Consejo General del OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas que ello ocurra. Una vez enterada de la resolución, a la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, no le quedó de otra que asegurar que se dará cumplimiento puntual a la sentencia de la autoridad jurisdiccional local y se dejará a salvo los derechos de las quejosas para que, en su caso, procedan conforme a su derecho convenga. “Lo importante es reiterar que este Organismo Público Local Electoral es respetuoso del trabajo que se desarrolla por parte de las autoridades electorales jurisdiccionales, en consecuencia, estaremos atentos a lo que determinen las instancias que conozcan de este tema”, concluyó.
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Informe revela que Veracruz es la segunda entidad con más defunciones por golpe de calor en 2025, con 8 casos; Denuncia activista que de seis crímenes de odio registrados a nivel nacional en dos semanas, tres fueron en Veracruz; Identifican a pasajera que murió en el vuelo de Tijuana a Veracruz; Trabajadora de la SEV resulta lesionada tras impactarse contra la barra divisoria de la autopista Xalapa-Perote; Hallan vehículo abandonado y desmantelado en las inmediaciones del fraccionamiento Terranova, en Emiliano Zapata; Reportan a cuatro jóvenes mujeres, una de ellas menor de edad, desaparecidas en el norte de Veracruz; Buscan a varón desaparecido en Coacoatzintla desde el pasado 8 de julio; Sentencian a mujer a 70 años de prisión por asesinato de adulta mayor conocida como La Muñeca, en Tempoal; Afirma alcaldesa de Veracruz que se investiga presunto caso de maltrato infantil en el norte de la ciudad; Limpié mi vergüenza, declaró La Mole tras ser detenido con una cabeza humana en calles de Coatepec; Hombre resulta lesionado tras impactar su vehículo contra un poste en el centro de Córdoba; Colectivo de Búsqueda Enlaces Xalapa realiza jornada de volanteo de fichas de desaparecidos, en Córdoba; Pedirán trabajadores del IMSS, en Orizaba, 20 por ciento de aumento salarial; MEMORANDUM 3.- De acuerdo con el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el estado de Veracruz acumula 8 defunciones por golpe de calor durante la temporada de calor 2025. La entidad se posiciona como la segunda con más muertes por temperaturas naturales extremas, solo por debajo de Sonora. Además, se han documentado 89 casos de afectaciones a la salud, incluyendo cuadros de deshidratación, golpes de calor y quemaduras. La mayoría de los decesos se concentran en zonas con temperaturas máximas superiores a los 35 °C. Hasta la semana epidemiológica 27 se han registrado 39 defunciones a nivel nacional por temperaturas extremas. De éstas, 8 corresponden a Veracruz, lo que equivale al 20.5 del total, todas por golpe de calor. En número de casos, Veracruz también ocupa uno de los primeros lugares, con 79 por golpe de calor, 7 por quemaduras y 3 por deshidratación. Las autoridades estatales continúan validando estos datos, mientras se mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Por otro lado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente seguirá caluroso a muy caluroso por las tardes, con máximas entre 30 y 35 grados en Veracruz. Las autoridades de salud recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones con adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas…. LA COORDINADORA de la Alianza Trans, Aruna Raffaella Pulido, aseguró que del 28 de junio a la fecha se registraron seis crímenes de odio, ahora llamados crímenes de violencia por prejuicio, de los cuales tres ocurrieron en el estado de Veracruz. “Por lo menos lo que va del 28 de junio del año en curso al día de hoy, van 10 asesinatos a personas del acrónimo LGTTIQ+, entre ellos van seis mujeres trans”, refirió. La también consejera social del Instituto Veracruzano de la Mujer, lamentó que de los seis casos a nivel nacional que se registraron en dos semanas, tres fueron en el estado de Veracruz. “La más viral fue la chica Alexis Noe, en Xalapa, otra en Coatza y la otra chica tengo entendido que es de un municipio aledaño a Orizaba”, señaló. La activista refirió que en lo que va del año, en Veracruz van 23 casos de violencia por prejuicio. Dijo que a nivel institucional, la cifra es mayor, pero a nivel de las asociaciones civiles, van en el rango, sin embargo en este año al haber más visibilidad, los casos se vuelven más virales. Con relación a los tres casos recientes, afirmó que en el caso de Xalapa ya hay tres personas detenidas, dos hombres y una señora, el de Coatzacoalcos ya hay detenidos también, mientras que en el que ocurrió en Orizaba se realizan las investigaciones….LA PASAJERA del vuelo de Volaris Y43382, procedente de Tijuana, Baja California, quien perdió la vida antes de que el avión descendiera en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, Heriberto Jara Corona, fue identificada como Rosalba, de 56 años de edad. La aeronave aterrizó pasadas las 7:00 de la noche, de la cual bajaron todos los pasajeros, excepto Rosalba, de apellidos cuya inicial son M.R. Se informó que con la mujer fallecida viajaba uno de sus familiares que la acompañó en el vuelo de ida y vuelta, luego de que la víctima acudió a un tratamiento al norte del país, pero a su regreso a Veracruz perdió la vida en pleno vuelo. Trascendió que libraba una batalla contra el cáncer. A raíz del suceso, el vuelo de Veracruz a Tijuana, Baja California Y43383 de Volaris, programado para las 19:15 horas, sufrió un retraso de más de tres horas, mientras las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo….UNA MUJER resultó lesionada en un accidente automovilístico registrado la mañana de este martes en la autopista Xalapa-Perote, a la altura del kilómetro 134, en el tramo comprendido entre Las Vigas y la capital del estado. De acuerdo con los reportes, la mujer fue identificada como trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), aunque no se ha dado a conocer su identidad de manera oficial. Se informó que la fémina viajaba en un automóvil tipo Jetta en dirección a Xalapa cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad, se desvió bruscamente y terminó golpeando de frente el muro de contención que separa los carriles de la autopista. Paramédicos de Servicios Profesionales en Atención Prehospitalaria de Perote acudieron al sitio luego de recibir la alerta y prestaron los primeros auxilios a la víctima. Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital en la ciudad de Xalapa, donde su estado de salud es reservado, aunque se reporta fuera de peligro, según versiones preliminares de los rescatistas. Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, en coordinación con personal de COPEXA —la concesionaria encargada del mantenimiento de esa vía—, acudieron al lugar del accidente, tomaron conocimiento de los hechos y se encargaron de coordinar las labores para liberar el paso vehicular, que se vio parcialmente obstruido por varios minutos….UN AUTO en presunto estado de abandono fue hallado en un paraje cercano al fraccionamiento Terranova, entre Las Trancas y Coatepec, en el municipio de Emiliano Zapata, completamente desvalijado. El vehículo fue reportado por un ciudadano que solía transitar la zona para hacer ejercicio. El automóvil se encontraba oculto parcialmente entre la vegetación que crece en los alrededores del fraccionamiento. De acuerdo con los reportes, la unidad corresponde a un vehículo de la marca Chrysler, con placas de circulación YMZ-650-A. Aunque el modelo no es reciente, las placas están actualizadas, lo que ha despertado suspicacias entre los residentes y las autoridades. El hallazgo fue difundido por redes sociales y hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el automóvil cuenta con reporte de robo o si se encuentra relacionado con algún hecho delictivo. Sin embargo, habría sido objeto de desmantelamiento tras ser abandonado en el lugar. Elementos policiales fueron notificados y acudieron al sitio para realizar una primera inspección e iniciar con las averiguaciones correspondientes….CUATRO MUJERES fueron reportadas como desaparecidas en días recientes en municipios de la zona norte de Veracruz. Se trata de Michelle Monterrubio Prieto, de 21 años de edad, de quien no se sabe nada desde el pasado 09 de julio de 2025, cuando fue vista por última vez en Coatzintla. Belén Ramos Álvarez, de 26 años de edad quien desapareció el mismo día en Tuxpan. Irene Lizeth Santiago Hernández de 23 años de edad y Aica Jhoana Loya Pérez de 17 años de edad, desaparecieron el 13 de este mes. En los cuatro casos existen fichas activas con sus características difundidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de personas. De igual forma, las autoridades aplicaron el protocolo Alba solicitando el apoyo de la población que pueda tener alguna información para localizarlas….UN HOMBRE identificado como Mario Rodríguez Ortega, de 38 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado 8 de julio, en Coacoatzintla. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz señaló que Mario es de complexión media, con una estatura de 1.58 metros, ojos café oscuros, piel morena clara, y cabello negro, corto y lacio, entre sus señas particulares se menciona que posee un rostro ovalado, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Las autoridades señalaron que la integridad física de Mario podría encontrarse en riesgo, ya que existe la posibilidad de que haya sido víctima de un delito. La Comisión hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore proporcionando cualquier información que ayude a dar con su paradero. Aunque hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento público de parte de sus familiares, se sabe que estos han colaborado activamente y han solicitado apoyo en redes sociales. Los vecinos de Coacoatzintla señalaron que Mario es una persona tranquila y conocida en su entorno, por lo que su desaparición ha generado desconcierto y preocupación. Coacoatzintla es un municipio con zonas rurales y caminos de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de búsqueda, sin embargo, los operativos continúan en coordinación con distintas corporaciones de seguridad y voluntarios de la comunidad. La Comisión Estatal de Búsqueda exhortó a la ciudadanía a comunicarse para cualquier dato que ayude a dar con su paradero, a través del número telefónico (228) 319 31 87 y el servicio de emergencias 911, ambos activos las 24 horas del día. Además, se recuerda que toda información será manejada con absoluta confidencialidad….LA FISCALÍA General del Estado informó a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, que Alma Yaneth “N” fue condenada a una sentencia de 70 años de prisión por el delito de feminicidio, en agravio de una adulta mayor, identificada con las iniciales C.A.C., la cual era conocida como La Muñeca, en Tempoal. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre del 2023, cuando la sentenciada viajaba a bordo de un vehículo y ejerció violencia sobre la víctima, quien era una adulta mayor, causándole lesiones que la privaron de la vida. Además de dictar sentencia, el juez estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió los derechos civiles y políticos de la agresora, dentro del juicio oral 3/2025…. LA ALCALDESA de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, informó que se investiga un presunto caso de maltrato infantil en el fraccionamiento El Campanario, al norte de la ciudad, denunciado a través de las redes sociales. “Hasta el momento no han encontrado nada, apenas están indagando, se están haciendo todas las indagaciones necesarias, Fiscalía nos tendrá que informar, una vez que Fiscalía tenga todos los hechos recabados de la investigación nos avisará a nosotros como proceder”. Al supervisar una obra en la avenida Independencia, la Presidenta Municipal informó que el DIF está en contacto con la familia de la víctima. “El DIF está en contacto con la familia y además también Fiscalía está haciendo su investigación, ya una vez que termine Fiscalía nos dará los datos a nosotros para saber cómo vamos a actuar”. La asociación animalista Colitas Felices León, denunció el supuesto maltrato de unas niñas y de una perra, aunque la canina ya fue rescatada. …AUNQUE LAS autoridades municipales de Coatepec se apresuraron a desligar el caso del sujeto que caminaba a media calle con una cabeza humana en las manos, de estar relacionado con la delincuencia organizada, lo cierto es que los antecedentes de Jared André “N”, también conocido como “La Tinga” o La Mole, de 32 años, incluyen detenciones por drogas en Quintana Roo: 22 bolsas en Tulum, 271 dosis y un arma en Playa del Carmen. En ambos casos, el joven recuperó la libertad, aunque en 2025 una venganza lo llevó de nueva cuenta a prisión. “Limpié mi venganza”, repetía “la Mole”, cuando caminaba con la cabeza humana en la mano. La víctima era Manuel “N” alias “El Lyn”, un sujeto de 60 años que según declaró el homicida tras ser detenido, lo violó un año atrás. Refirió que la idea de venganza de forma tan violenta nació del abuso que dice haber sufrido. Manuel lo habría drogado y violado durante una fiesta un año antes. Desde entonces sólo buscaba el momento para hacer pagar caro a su “amigo”. El 12 de julio, el ahora homicida lo condujo hacia una bodega cercana a esa calle vecinal del Pueblo Mágico. Conversaron, bebieron. Jared consumió sustancias con él. Ese día ejecutó la decapitación, cargó la testa y la exhibió en las calles de Coatepec. Al entregarse, Jared no mostró resistencia…UNA PERSONA lesionada, daños materiales cuantiosos, así como la movilización de los cuerpos policiales y de rescate, fue el saldo que dejó el accidente de un vehículo particular contra un poste de alumbrado público en el centro de Córdoba. De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió sobre la Calle 1 esquina Avenida 9, en la colonia Centro, cuando el conductor del vehículo Ford Fiesta, de color rojo y con placas de circulación: YEF819B del Estado de Veracruz, perdió el control debido a que presuntamente sufrió una descompensación de salud, se salió de la cinta asfáltica, se subió a la banqueta y terminó impactándose contra un poste del departamento de alumbrado público. Luego del percance, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Delegación Córdoba, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital particular de la zona para su atención. El perito en turno de la Delegación de Tránsito y Vialidad Municipal tomó conocimiento de los hechos y solicitó al personal de grúas realizar el retiro de la unidad accidentada para el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños materiales…..A TRAVÉS de un llamado a la sociedad civil de Córdoba, integrantes del Colectivo de Búsqueda Enlaces Xalapa realizaron este martes una jornada de visibilidad y volanteo de imágenes de sus familiares y convocaron a quienes puedan tener alguna información, otorgarla a las instancias correspondientes. Las madres buscadoras refirieron que todo apoyo que se brinda es anónimo, por lo que no hay repercusiones legales contra aquellas personas que otorguen alguna información sobre el paradero de quienes cuentan con una ficha. En esta jornada se centraron en la colocación de las fichas de Juan Eduardo Reyes Ventura, desaparecido el pasado 15 de agosto del año 2018, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato; el cual contaba con un tatuaje en el pecho con el nombre de Sebastián. También se colgaron algunas lonas en puntos estratégicos con la imagen de Sandra Jennyfer Giraldi, desaparecida el 14 de septiembre del año 2012, a la edad de 19 años, en Xalapa, sin que hasta el momento haya rastros sobre su paradero… DE CARA a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, la próxima dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, en Orizaba, buscará un incremento del 20 por ciento al salario, además de otros proyectos como la construcción de un hospital de Radio-Oncología en Río Blanco. De acuerdo con Juan Carlos Perzabal Castillo, secretario general de la sección cuarta del IMSS, aun cuando ya se iniciaron las gestiones, eso le corresponderá a la nueva dirigencia, que se renovará el próximo 21 de agosto. En ese sentido, refirió que ya se comenzó con el proceso de prerregistro de aspirantes, los cuales estarán en breve con el periodo de proselitismo interno, donde hizo el llamado a elegir a quien consideren el mejor preparado para representar a los agremiados. “Cada agremiado tiene el derecho de opinar y entre más diversidad de ideas existan, será mejor, pues aportarán pluralidad que busque lo mejor para todos, sólo así se nutre la unidad, la fuerza y el trabajo conjunto, mediante una política sana en la base trabajadora, que atiende a más de un millón 800 mil veracruzanos afiliados al IMSS, desde Acultzingo hasta Las Choapas”, aseguró el aún dirigente sindical…
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