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.- Ante el anuncio de que México ratifica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su compromiso de desmantelar las estructuras financieras de los tratantes de personas y procurar la reparación de daño de la víctimas de ese delito, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que entre enero de 2019 y marzo de 2021 identificó 293 reportes de operaciones inusuales relacionados con este delito. Los ingresos provenientes de la trata de personas rebasan los 150 mil millones de dólares a nivel mundial y tan solo en América Latina se generan 12 mil millones por estos crímenes. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, durante la Sexta Reunión de Autoridades en Materia de Trata de Personas del organismo internacional, comenta que durante la pandemia de Covid-19 se mantuvo el seguimiento a las nuevas modalidades de ese delito. “Logramos identificar nuevas tendencias que utilizaron mecanismos virtuales como sitios webs para continuar la explotación de mujeres y niñas principalmente”, asienta y agrega que se trabajó en el rastreo de los flujos de capital ligados a esos sitios y en el bloqueo de los mismos para combatir estos flagelos. De las 293 operaciones inusuales relacionados con trata de personas, el 84.6 por ciento de los reportes provienen de 10 entidades federativas. Del total, 130 ocurrieron en la Ciudad de México, seguido de Jalisco y Quintana Roo con 21 respectivamente, Tabasco 17 y Estado de México 15. Santiago Nieto menciona que la UIF se ha enfocado en prevenir y combatir el lavado de dinero producto de la trata de personas, porque “las organizaciones criminales que obtienen esos recursos no los guardan sino que es necesario que muevan ese dinero y lo que hacen es reinsertarlo en el sistema financiero sano con la apariencia de legal”. Para hacer esto refiere que incluso utilizan empresas fachadas que permiten ocultar el origen ilegal de los recursos, por lo que la oficina se encarga de identificar a través de análisis de riesgo y diversos indicadores los flujos de capital que pudieran estar vinculados con estas actividades ilícitas, por ello pone atención en las actividades de riesgo como las que se dan en bares, centro nocturnos, hoteles, agencias de modelos etc. La UIF también se atribuye que ha logrado la detención de líderes de grupos de tratantes personas, gracias al uso que se hace de nuevas tecnologías y la inteligencia financiera. Anota que durante la actual administración, la UIF incrementó el número de denuncias por delitos financieros, incluyendo los relacionados con la trata de personas, además de que de enero de 2019 a marzo de 2021 la UIF ha bloqueado a 115 personas y 1388 cuentas bloqueadas con un monto de más 229 millones de pesos. La OEA recomienda a los países miembros abordar la trata de personas desde el punto de vista de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino. Destaca la importancia de no revictimizar y criminalizar a la víctima de trata y dar acompañamiento, contención y apoyo a las víctimas y sobrevivientes de este delito luego de su rescate, para facilitar su reinserción en la sociedad y prevenir que caigan nuevamente en las manos de organizaciones tratantes, entre otras.
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