.- De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, existen 9 empresas con utilidades por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al SAT, y en ese tenor, junto con el Secretario de Seguridad, Arturo Durazo Montaño anunció un comité de inteligencia interinstitucional que impedirá sabotajes a Pemex, lavado de dinero producto del robo de gasolina y dará seguimiento a las acciones contra este ilícito. Roberto Ochoa, subprocurador de la PGR, informó que entre el 1 de diciembre y el pasado 16 de enero han iniciado mil 831 carpetas y presentado ante jueces a 165 personas. El gobierno federal dijo que detectó 2 mil millones de dólares generados por ese delito que han sido gastados o enviados al extranjero. Como fuera, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que hasta ayer se han presentado 5 denuncias ante la PGR que involucran a 15 personas morales, a las cuales ya se les congelaron las cuentas por movimientos irregulares o inusuales, presuntamente vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible. Sus cuentas ya están bloqueadas (...) en uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De éstos, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, estableció Durazo Montaño. Agregó que otras 14 empresas también enfrentan el congelamiento de sus cuentas por actos presumiblemente ilegales en temas financieros y fiscales. En este sentido, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, puntualizó que existen 9 empresas que se caracterizan no sólo por comprar combustible robado, sino por introducir las ganancias de dicha actividad delictiva al sistema financiero mexicano. El segundo modelo es un modelo de 9 empresas, a las que ya se ha referido el doctor Durazo, en el cual hay no solamente montos relevantes determinados por el sistema financiero, sino también operaciones inusuales. (...) Tenemos, también, una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria”, señaló. En el caso de otras 23 personas, dijo se solicitó al Servicio de Administración Tributaria información para su identificación, ya que existen indicios de la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Detalló que las empresas que no adquieren producto a Pemex se ubican fundamentalmente en el estado de Tamaulipas.
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