De Veracruz al mundo
Inicio
Bancos británicos lavaron cerca de 740 mdd para criminales rusos: The Guardian.
Entre 2010 y 2014, 17 bancos británicos, entre ellos HSBC, la Royal Bank of Scotland, Lloyds o Barclays, lavaron cerca de 740 millones de dólares en supuesto beneficio de grupos criminales rusos vinculados con el gobierno de ese país, reveló hoy el periódico The Guardian.
Lunes 20 de Marzo de 2017
Por: Apro
Foto: AP.
Ciudad de México.- Entre 2010 y 2014, 17 bancos británicos, entre ellos HSBC, la Royal Bank of Scotland, Lloyds o Barclays, lavaron cerca de 740 millones de dólares en supuesto beneficio de grupos criminales rusos vinculados con el gobierno de ese país, reveló hoy el periódico The Guardian.

De acuerdo con el rotativo, los bancos británicos formaron parte de una vasta operación de lavado de más de 40 mil millones de dólares, emprendida por más de 500 personas de origen ruso, entre ellas “oligarcas, banqueros moscovitas y personajes vinculados con el FSB, la agencia de espionaje que sucedió a la KGB”.

Las operaciones de lavado se llevaron a cabo mediante entidades offshore incorporadas en jurisdicciones de Gran Bretaña, cuyas leyes protegen la identidad de los verdaderos beneficiarios y a través de cuentas bancarias abiertas en Moldavia y Letonia.

De acuerdo con la investigación del periódico, el banco HSBC lavó 545 millones de dólares. En respuesta a una petición del Guardian, el banco aseveró que “el caso exhibe la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado”.

En diciembre de 2012, HSBC reconoció ante la justicia estadunidense que lavó dinero de cárteles mexicanos y pagó una multa de mil 900 millones de dólares para evitar que se abriera un juicio sobre el caso.

Nos interesa tu opinión

  Más noticias
17:48:17 - Fue un debate histórico porque se le dio voz a ciudadanos: Meade
17:20:00 - Esto opinaron los ciudadanos que hicieron preguntas en segundo debate presidencial
17:09:33 - Accidentes ferroviarios se incrementaron 130 por ciento en siete años
16:40:25 - Homicidio de periodista en Tabasco no está ligado a su labor: Fiscalía
15:49:39 - Busquemos el beneficio de los demás, respetándonos los unos a los otros, para que la muerte de Carranza tenga sentido: Jorge Vera
15:22:13 - Para reactivar la economía hay que desarrollar productivamente nuestras regiones: Pepe
15:17:18 - Primer tercio del año, 21% más mortífero que el de 2017: SESNSP
15:15:02 - Analiza Videgaray relación política, económica… con Reino Unido
ver todas las noticias

  Lo más visto
> Directorio     > Quiénes somos
® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016